范有序召开，遵循中邦证监会《上市公司股东会端正》和《公司章程》《股东大聚会事端正》等原则，特编制本须知。
法》《上市公司股东会端正》和《公司章程》的原则，讲究做好股东大会召开的各项使命。
他人代为出席和正在授权领域行家使外决权。出席聚会股东及外决权股份以股东挂号的音讯为准，正在聚会主办人揭晓现场出席聚会的股东和代庖人人数及所持有外决权的股份总数之前，聚会挂号终止。股东到场股东大会依法享有言语权、质询权、外决权等权柄。
人数及所持有外决权的股份总数，现场出席聚会的股东和代庖人人数及所持有外决权的股份总数以聚会挂号为准。
挂号言语的人数通常以十人工限，赶上十人时，取持股数众的前十位股东。言语次序亦按持股数从众到少次序罗列。股东言语时，该当最先申诉其所持有的股份份额并出示其有用阐明。每位股东言语不得赶上两次，第一次言语的韶华不得赶上五分钟，第二次不得赶上三分钟。
对统一议案，每一言语人的言语不得赶上两次。正在举办大会外决时，股东不举办大会言语。公司股东大聚会论议案时，聚会主办人可视情形决议终止议论。
汇集步地的投票平台，股东能够正在汇集投票原则的韶华内通过上述体例行使外决权。统一外决权只可遴选现场或汇集外决格式中的一种，若统一外决权产生现场和汇集反复外决的，以第一次外决结果为准。
现场股东大会外决采用记名投票格式。股东以其所持有的股份数额行使外决权，每一股份享有一票外决权。
股东(蕴涵股东代庖人)所持外决权的三分之二以上通过。其他议案均为普及决议事项，该当由出席股东大会股东(蕴涵股东代庖人)所持外决权的二分之一以上通过。
司总股本爆发更改，同时，为进一步煽动上市公司类型运作，提拔公司处分秤谌，遵循《中华群众共和邦公执法》《上市公司章程指引》《上海证券来往所股票上市端正》《福筑省群众政府邦有资产监视束缚委员会闭于深化邦有企业监事会改造相闭事项的知照》（闽邦资函改造〔2024〕166号）等联系功令法则和类型性文献及邦资羁系请求，连结实践情形，公司拟裁撤监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定权柄，并同步批改完好《公司章程》联系条目及竣事工商转变挂号。相闭情形如下：
驱策股票，相应淘汰注册资金，公司股份总数由2,253,255,047股减
程订定目标，是为了维持公司、股东、职工和债权人的合法权力；二是确定法定代外人功令职守等。
独揽人专节，鲜明原则控股股东及实践独揽人的职责和责任；二是批改股东会代位诉讼等联系条目，优化股东会召开格式及外决措施。
代外董事一名，由职工代外大会推举出现；二是新增董事会特意委员会专节，鲜明公司正在章程中原则董事会创立审计委员会，行使监事会的法定权柄，并原则策略、提名、薪酬与观察等特意委员会的职责和构成；三是完好董事和高级束缚职员职务侵权活动的职守经受、完好独立董事职责等条目。
遵循《公执法》原则，将“股东大会”修订为“股东会”、“同品种股票”修订为“同种别股票”、“发行的股票”修订为“发行的面额股”、原章程第七条顺延为第八条、删除原章程第十章劳感人事轨制等。
记陷坑（福筑省商场监视束缚局）经管公司本次批改《公司章程》所涉及的转变挂号及/或存案等全面联系手续，而且公司董事会或董事
会授权人士有权遵循公司挂号陷坑或其他政府相闭主管部分、羁系机构提出的审批私睹或请求，对本次批改后的《公司章程》的条目酌情举办需要的批改。上述转变实质以挂号陷坑最终照准实质为准。
司章程>
及局限处分轨制的通告》（通告编号：2025-049）及修订后全文《福筑省青山纸业股份有限公司章程》（2025年10月修订）。
及中邦证监会公布的《闭于新配套轨制端正执行联系过渡期摆布》《上市公司章程指引》、上海证券来往所《股票上市端正》《上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等联系功令法则和类型
性文献，并连结公司的实践情形，公司拟裁撤监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定权柄，公司《监事聚会事端正》等监事会联系轨制相应废止。正在公司股东大会审议通过裁撤监事会前，公司第十届监事会仍将厉厉依照《中华群众共和邦公执法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司处分标准》等联系功令法则和类型性文献的请求，连接执行相应的职责。经股东大会通事后，公司悉数监事会成员（含职工监事）五人的监事职务将自然解任。
立健康内部束缚机制，遵循《中华群众共和邦公执法》、上海证券来往所《股票上市端正》《上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等功令、法则及类型性文献的原则，连结新的《公司章程》及公司实践情形，公司拟修订《股东聚会事端正》，紧要修订实质为：批改股东大会为股东会；优化累积投票制执行细则；董事高管不再强制请求出席，改为按股东会请求列席等。
司章程>
及局限处分轨制的通告》（通告编号：2025-049）及修订后全文《福筑省青山纸业股份有限公司股东聚会事端正》（2025年10月
健康内部束缚机制，遵循《中华群众共和邦公执法》、上海证券来往所《股票上市端正》《上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》
等功令、法则及类型性文献的原则，连结新的《公司章程》及公司实践情形，公司拟修订《董事会使命端正》，紧要修订实质为：环绕公司巨大来往事项的审批权限与流程举办优化和鲜明，巨大投资项目该当构制相闭专家、专业职员举办评审，并报股东会接受；从头梳理了三级审批权限，鲜明各层级审批的量化圭表（资产总额、资产净额等六大目标）及合用领域；细化财政资助、对外担保、期货及衍生品来往的审批措施，新增上海证券来往所原则的其他景况行动审批触发前提，鲜明闭系担保的全流程审议请求等。
来往所网站（）披露的《福筑省青山纸业股份有限公司闭于转变注册资金、裁撤监事会、修订及局限处分轨制的通告》（通告编号：2025-049）及修订后全文《福筑省青山纸业股份有限公司董事会使命端正》（2025年10月修订）。
健康内部束缚机制，遵循《中华群众共和邦公执法》、上海证券来往所《股票上市端正》《上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》
等功令、法则及类型性文献的原则，连结新的《公司章程》及公司实践情形，公司拟修订《独立董事使命轨制》，紧要修订实质为：新增了独立董事候选人该当吻合的功令法则的请求、独立董事对巨大事项出具的独立私睹的请求，以及独立董事该当实时向上海证券来往所申诉的景况等。
来往所网站（）披露的《福筑省青山纸业股份有限公司闭于转变注册资金、裁撤监事会、修订及局限处分轨制的通告》（通告编号：2025-049）及修订后全文《福筑省青山纸业股份有限公司独立董事使命端正》（2025年10月修订）。
《中华群众共和邦公执法》、上海证券来往所《股票上市端正》《上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》《上市公司召募资金羁系规
则》等功令、法则及类型性文献的原则，连结新的《公司章程》及公司实践情形，公司拟修订《召募资金束缚轨制》，紧要修订实质为：批改了召募资金的界说和用处束缚；扩充募投项目该当从头举办论证的景况和联系原则；删除独立董事揭橥私睹的请求；批改闲置召募资金举办现金束缚的束缚并扩充该当披露的实质；完好超募资金和盈余召募资金的行使原则；扩充对保荐人和独立财政参谋连续督导和现场核查的请求；扩充年度召募资金存放、束缚和行使情形专项核查申诉该当蕴涵的实质；完好局限条目的描写等。
司章程>
及局限处分轨制的通告》（通告编号：2025-049）及修订后全文《福筑省青山纸业股份有限公司召募资金束缚轨制》（2025年10
资金，正在确保不影响自有资金安闲和分娩运营资金行使进度摆布的条件下，扩充公司及子公司收益，为公司及股东获取更众的回报，公司（含子公司）拟正在确保不影响自有资金安闲和分娩运营资金行使进度摆布的条件下，于股东大会审议通过之日起一年内，行使不赶上14
亿元的权且闲置自有资金举办现金束缚，正在上述额度内，举办现金束缚的资金能够滚动行使，截至2025年10月24日，正在公司（含子公
司）前次审批的现金束缚产物额度及限日领域内，尚有现金束缚产物11.33亿元未到期，上述投资额度包罗尚未到期现金束缚产物。完全
不影响自有资金安闲和分娩运营资金行使进度摆布的条件下，扩充公司及子公司收益，为公司及股东获取更众的回报。
定收益型或保本浮动收益型的理物业物、构造性存款、邦债逆回购、大额存单等)。投资产物该当安闲性高，餍足保本请求，产物发行主
置备理物业物可以存正在商场危险、活动性危险、信用危险及其他危险，受各样危险影响，理物业物的收益率可以会出现振动，理财收益可以存正在不确定性。
公司将遴选光荣好、周围大、有本事保护资金安闲、资金运作本事强的单元发行的产物。
子公司财政部分将连续跟踪资金运作情形，实时申诉投资种类收益情形。如出现存正在可以影响资金安闲的身分，公司及子公司将实时采用相应办法，独揽投资危险。
买卖务条件下举办的，不影响公司及子公司平居分娩策划平常周转所需资金。公司及子公司通过适度的低危险投资，主动对闲置自有资金举办现金束缚，有利于抬高公司及子公司资金行使效果及收益，为公司和股东谋取更众的投资回报，不会损害公司股东好处。
券监视束缚委员会《上市公司处分标准》《上市公司召募资金羁系端正》及上海证券来往所《股票上市端正》《上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等联系原则，公司拟正在确保不影响召募资金安闲
和投资项目资金行使进度摆布的条件下，授权公司正在股东大会接受通过之日起一年内，行使不赶上6亿元的权且闲置召募资金举办现金管
券监视束缚委员会《上市公司处分标准》《上市公司召募资金羁系端正》及上海证券来往所《股票上市端正》《上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等联系原则，拟正在确保不影响召募资金安闲和投
资项目资金行使进度摆布的条件下，授权公司正在股东大会接受通过之日起一年内，行使不赶上6亿元的权且闲置召募资金举办现金束缚，
日，正在公司前次审批的现金束缚产物额度及限日领域内，尚有现金束缚产物5.99亿元未到期，上述投资额度包罗尚未到期现金束缚产物。
限公司非公然拓行股票的批复》(证监许可[2016]879号)照准，公司本次实践非公然拓行群众币普及股(A股)711,864,405股，每股面值1元，每股发行价钱为群众币2.95元。遵循福筑华兴管帐师事情所(奇特普
通共同)出具的闽华兴所(2016)验字D-008号《验资申诉》：截至2016年9月22日，公司本次非公然拓行共召募资金群众币2,099,999,994.75元，扣除发行用度群众币48,238,067.30元后，实践召募资金净额为
群众币2,051,761,927.45元。本次非公然拓行新增群众币普及股(A股)股东均以钱币资金出资，召募资金已于2016年9月22日汇入公司开
包装原纸技改工程项目”的执行，并将募投项目转变为“碱接管技改项目”和“水仙药业风油精车间扩筑及新筑口固车间和特医食物车间项目”，同时将赢余召募资金用于永远填补活动资金。截至2022年
制剂种类委外研发受挫等由来，“水仙药业风油精车间扩筑及新筑口固车间和特医食物车间项目”希望迂缓。公司于2025年4月11日召
开十届二十二次董事会、十届二十一次监事会聚会审议通过了《闭于局限召募资金投资项目暂缓执行的议案》，答允对“水仙药业风油精车间扩筑及新筑口固车间和特医食物车间项目”从头论证并暂缓执行。
集资金余额（含收益及息金收入）合计为6.12亿元。若加上截至2025年11月12日实行的收益及息金收入，召募资金余额（含收益及息金
或保本浮动收益型的理物业物、构造性存款、邦债逆回购、大额存单等)。同时，投资产物该当安闲性高，餍足保本请求，产物发行主体
上述产物不得用于质押，产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处。
了公司第十届董事会第二十六次聚会、第十届监事会第二十五次聚会审议通过，尚需股东大会审议通过。该事项有利于抬高资金行使效果，不影响召募资金投资项目标平常举办，不存正在变相转折召募资金投向和损害股东好处的景况，吻合《上市公司召募资金羁系端正》《上海证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等联系法则
情形，保荐机构兴业证券股份有限公司已促使公司重心闭怀召募资金理物业物的品种、限日、金额，该当吻合最新羁系请求，避免影响募投项目标平常修筑和公司主买卖务的平常兴盛。
置备理物业物可以存正在商场危险、活动性危险、信用危险及其他危险，受各样危险影响，理物业物的收益率可以会出现振动，理财收益可以存正在不确定性。
投资危险，厉厉筛选投资对象，遴选光荣好、周围大、有本事保护资金安闲，策划效益好、资金运作本事强的单元所发行的产物。公司策划层将跟踪和剖释现金束缚产物的希望情形；
确保不影响召募资金投资策画。公司独立董事、董事会审计委员会有权对召募资金存放与行使情形举办监视与查验，需要时能够聘任专业机构举办审计，用度由公司经受。
全性高的产物，是正在确保公司募投项目所需资金和确保召募资金安闲的条件下举办的，不影响公司平居资金平常周转，不影响募投项目标平常修筑，不会影响公司主买卖务的平常兴盛。
现金束缚，能得到必定的投资收益，进一步提拔公司集体功绩秤谌，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东好处。
事会、十届二十五次监事会审议通过，完全实质及保荐机构私睹详睹公司于2025年10月28日正在上交所网站（）披露的
金束缚的通告》（通告编号：2025-051）、《兴业证券股份有限公司闭于福筑省青山纸业股份有限公司行使局限闲置召募资金举办现金管
然步骤。项目执行后，有利于公司大幅抬高污水经管厂集体技巧装置秤谌和污水排放圭表，可以充斥应对新增产能带来的水质压力，大幅裁减污染物排放，有用刷新流域处境质地。这不光有助于维持企业绿色转型和可连续兴盛，还能为促进公司高质地兴盛夯实根基。
臭氧催化氧化+曝气生物滤池+反硝化深床滤池（预留）”的工艺经管计划。出水水质将到达《城镇污水经管厂污染物排放圭表》
搅拌器、可提拔管式曝气器、射流曝气器、刮吸泥机、臭氧爆发器体例、曝气生物滤池滤板、生物除臭体例及联系配套办法等；
1.项目投资：项目总投资为6,304.57万元，此中工程用度5,613.30
万元（土筑工程费1,817.60万元，筑设置备费3,432.00万元，安置工程费363.70万元）；工程其他用度404.44万元；根基盘算费180.53
具了《福筑省青山纸业股份有限公司污水经管提标改制项目可行性商酌申诉》，经商酌论证，以为：本项目根基前提较好，技巧计划优秀，项目筑成后，实行企业污水经管厂技巧装置升级，抬高污水经管厂体例运转的安闲、巩固、牢靠性，驱除安闲隐患，使污水经管的排放目标到达《城镇污水经管厂污染物排放圭表》（GB18918-2002）一级A
圭表的目标，从而大幅度裁减污染物的排放量，可有用减轻水处境的污染，消重对水域的影响，消重对处境的排放，吻合邦度物业计谋和行业兴盛筹办，吻合地域和企业的兴盛筹办，归纳评议本项目技巧计划可行，投资节约，具有较好的环保效益。
实行“增产不增污”宗旨的势必步骤，有利于公司大幅抬高污水经管厂集体技巧装置秤谌和污水排放圭表，有利于企业的可连续兴盛和周围效益的提拔，抬高公司商场角逐力。
处境改观、策划束缚等危险，对此，公司将亲密闭怀、商酌邦度宏观经济和行业走势，采用踊跃的兴盛筹办和策划战术，连结实践情形，实时举办危险评估，调动危险应对战术。
